دو فرد به کلاهبرداری ۶۵۰ میلیون دالری در حوزه ارزدیجیتل متهم شدند

دادستان‌های فدرال ایالات متحده دو مرد را به دلیل اجرای یک طرح گسترده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در حوزه ارزدیجیتل متهم کردند که بیش از ۶۵۰ میلیون دالر از هزاران قربانی به جیب زده بودند.
مایکل شانون سیمز، ۴۸ ساله و خوان کارلوس رینوسو، ۵۷ ساله، متهم به اداره پلتفرم «امگاپرو» (OmegaPro) هستند؛ یک طرح هرمی بین‌المللی که وعده سود ۳۰۰ درصدی در مدت ۱۶ ماه را به سرمایه‌گذاران می‌داد. این طرح ادعا می‌کرد که سودهای بزرگ از طریق معاملات فارکس (ارز خارجی) به دست می‌آید، اما در واقع چنین معاملاتی هیچ‌گاه انجام نشده بود.
وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرد که این دو نفر بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ با استفاده از مهمانی‌های پرزرق‌وبرق و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کردند. در یک اقدام تبلیغاتی پرهیاهو، لوگوی امگاپرو را حتی روی برج خلیفه دبی نمایش دادند تا اعتماد عمومی را جلب کنند. اما پشت این جلوه‌های بصری، واقعیت تلخی از کلاهبرداری نهفته بود.
زمانی که شرکت مدعی شد مورد حمله هکری قرار گرفته است، سرمایه‌ها به پلتفرمی جعلی به نام «بروکر گروپ» (Broker Group) منتقل شدند. قربانیان هیچ‌گاه موفق به بازپس‌گیری سرمایه خود نشدند.
گای فیکو از بخش تحقیقات جنایی اداره مالیات آمریکا گفت: «این پرونده چهره بی‌رحم و واقعی جرایم مالی مدرن را به نمایش می‌گذارد.» هر دو متهم با اتهاماتی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی روبه‌رو هستند، که در صورت محکومیت، هر کدام ممکن است تا ۲۰ سال زندان بگیرند. در همین حال، در بریتانیا نیز دو مرد به دلیل کلاهبرداری ۲ میلیون دالری از طریق تماس‌های سرد تیلفونی در زمینه ارزدیجیتل ، به حبس محکوم شدند.
گزارش تازه‌ای از شرکت الپتیک نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های ارزدیجیتل در ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۹.۳ میلیارد دالر افزایش یافته است. این گزارش با ارائه منابع آموزشی به تیم‌های نظارتی کمک می‌کند تا راحت‌تر اینگونه کلاهبرداری‌ها را شناسایی و متوقف کنند.
در نهایت، سرمایه‌گذاران باید پیش از ورود به هر فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه ارزدیجیتل ، بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهند تا در دام چنین طرح‌های فریبنده‌ای گرفتار نشوند.